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注冊登記時提供虛假材料 天津艷天梅商貿有限公司被吊銷營業執照

2019-08-16 16:08:50 中國質量新聞網

中國質量新聞網訊 8月15日,天津市河北區市場監管局發布的一份行政處罰書顯示,天津艷天梅商貿有限公司因涉嫌在注冊登記時提供虛假材料,被天津市河北區市場監管局吊銷營業執照。

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?行政處罰信息摘要

行政處罰決定書文號

津市監北王罰〔20196

行政處罰當事人基本情況

個人

姓名(名稱)

注冊號

單位

名稱

天津艷天梅商貿有限公司

注冊號

91120105MA06A5UF49

法定代表人(負責人)姓名

劉艷梅

違法行為類型

提交虛假材料取得公司登記

行政處罰內容

吊銷營業執照

作出行政處罰決定機關名稱

天津市河北區市場監督管理局

作出行政處罰決定日期

2019815

附原文:

天津市河北區市場監督管理局

行政處罰決定書

津市監北王罰〔2019〕6號

當事人:天津艷天梅商貿有限公司

主體資格證照名稱:營業執照

統一社會信用代碼(注冊號):91120105MA06A5UF49

住所(住址):天津市河北區王串場街革新道玉容花園53號1門201

法定代表人(負責人、經營者):劉艷梅

身份證(其他有效證件)號碼:370830197205100046

聯系電話: / 其他聯系方式: /

聯系地址: 山東省汶上縣閔字街36號

2019年5月16日,我局接到《區處非辦關于緊急處置涉嫌非法集資風險線索企業的函》(原件在天津世順商貿有限公司案卷中),其內容中提及到“天津艷天梅商貿有限公司”涉嫌在注冊登記時提交虛假材料,并將情況移交我局處理。

調查認定的事實: 2019年5月17日,執法人員到天津艷天梅商貿有限公司登記住所對該公司進行現場檢查,該公司登記住所天津市河北區王串場街革新道玉容花園53號1門201為虛假地址,該地點不存在。經執法人員通過天津市市場主體信用信息系統查詢,因通過登記的住所或經營場所無法聯系,2019年3月6日,該公司已被我局列入經營異常名錄。

執法人員調取了該公司登記檔案材料,依據檔案材料中的線索,執法人員分別與天津艷天梅商貿有限公司法定代表人劉艷梅、監事王東亮、財務負責人李偉、委托代理人劉奔衢進行電話聯系,依據檔案材料中預留的電話號碼,僅與委托代理人劉奔衢取得聯系。經詢問調查,劉奔衢表示2018年1月劉艷梅、王東亮、李偉攜帶身份證和公司注冊登記的相關信息,委托其辦理營業執照的注冊登記,劉奔衢未核實當事人提供的身份證真偽,也未核實其注冊的經營地點的真實性,之后未參與該公司的任何經營活動,且無法與上述人員取得聯系。2019年5月17日,執法人員向劉艷梅、王東亮、李偉郵寄了《詢問通知書》,要求在規定期限內接受調查,未見配合調查。

執法人員又向該公司法定代表人郵寄了《責令改正通知書》,責令當事人限期變更經營地點,未見改正。

上述事實,主要有以下證據證明:

1、2019年5月17日現場檢查筆錄及照片1份,證明執法人員到當事人登記住所對其進行現場檢查的具體情況;

2、執法人員調取當事人登記檔案材料、戶卡信息表各1份,證明當事人注冊登記信息;

3、向天津艷天梅商貿有限公司相關人員郵寄的《詢問通知書》以及送達回證3份,證明執法人員向當事人相關人員郵寄《詢問通知書》的情況;

4.向天津艷天梅商貿有限公司法定代表人郵寄的《責令改正通知書》以及送達回證1份,證明執法人員責令當事人限期變更經營地點的情況;

5、執法人員打印天津市市場主體信用信息公示系統截圖1份,證明當事人因通過登記的住所或經營場所無法聯系已于2019年3月6日被我局列入經營異常名錄的具體情況;

6.詢問筆錄1份,證明當事人注冊登記的委托代理人接受詢問并說明被委托辦理營業執照注冊登記過程的情況;

7、區處非辦提供《區處非辦關于緊急處置涉嫌非法集資風險線索企業的函》復印件1份,市處非辦《關于對新增非法集資風險線索開展聯合調查的通知》復印件1份、《涉嫌非法集資可疑資金交易風險企業名錄》復印件1份、《綜治網格員排查發現風險線索》復印件1份,原件均在天津世順商貿有限公司案卷中,證明案件來源情況;

8.居委會提供的說明1份,證明當事人注冊登記的經營地點為虛假地點的情況;

9.委托代理人劉奔衢身份證復印件1份,情況說明1份,證明當事人辦理營業執照注冊登記的委托代理人的身份信息和辦理過程說明的情況;

10.天津市河北區稅務局提供的《關于對天津市市場和質量監督管理協助調查函的回復》(原件在天津世順商貿有限公司案卷中),證明當事人稅務狀態的情況。

我局于2019年8月9日向當事人公告送達《行政處罰聽證告知書》(津市監北王聽告〔2019〕1號),告知當事人我局擬作出的行政處罰的事實、理由、依據,當事人在規定期限內未提出陳述、申辯意見。

案件性質:當事人上述行為違反《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規定,虛報注冊資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,對虛報注冊資本的公司,處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款;對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照。”的規定。

自由裁量的事實和理由: 天津艷天梅商貿有限公司不在其登記住所從事經營活動,其注冊的經營地點為虛假地址,也一直未到登記機關辦理公司住所變更登記,且相關人員未接受調查,上述行為情節嚴重。

處理意見及依據:當事人上述行為符合《中華人民共和國公司法》第一百九十八條“違反本法規定,虛報注冊資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的,由公司登記機關責令改正,對虛報注冊資本的公司,處以虛報注冊資本金額百分之五以上百分之十五以下的罰款;對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節嚴重的,撤銷公司登記或者吊銷營業執照。”規定的違法情形,依據《中華人民共和國公司法》第一百九十八條的規定,決定吊銷天津艷天梅商貿有限公司營業執照。

如對本行政處罰決定不服,可以于收到本決定書之日起六十日內向天津市市場監督管理委員會或者天津市河北區人民政府申請復議,也可以于六個月內依法向天津市河北區人民法院提起行政訴訟。

天津市河北區市場監督管理局

(印 章)

2019年8月15日

(責任編輯: 廣島 )
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